Notable Bahraini Lawsuits, Or Lack of (1/2)
1. January 2003 – The Bahraini Saudi Bank
نقلت صحيفة «الوسط» وغيرها من الصحف البحرينية صبيحة الجمعة 10 يناير/ كانون الثاني 2003 الآتي: «اعلن المصرف البحريني السعودي حدوث تجاوزات
فيه تم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية لأحد عملائه بمبلغ 17 مليون دينار من دون ضمانات تغطي هذه المبالغ وان هذا العميل يماطل في الاستجابة إلى مطالبات المصرف له بإتمام الوفاء وتخفيض ارصدته المدينة».
إن خسارة مثل هذه لا تحدث بين ليلة وضحاها إلا في حالات الاحتيال فيما يتعلق بالضمانات ولا يبدو من المؤتمر الصحافي أن شيئا من هذا القبيل حدث. المدير العام قال إن: «هذه التجاوزات حدثت قبل عدة اشهر». وهذا امر لا يعقل، فكيف تستطيع شركة في عدة اشهر ان ترفع ائتماناتها إلى اكثر من 17 مليون دينار وهو ما يصعب على كبريات الشركات فعله حتى بعد مرور عدة سنوات على تعاملاتها المصرفية؟ وكيف يقوم مصرف صغير بإقراض 46 في المئة من رأس ماله واحتياطاته لشركة واحدة في حين تمنع انظمة مؤسسة النقد ان يتجاوز الائتمان للعميل الواحد 15 في المئة من رأس مال المصرف واحتياطاته؟
Source: AlWasat (Link)
Final Verdict: Case is still pending with local courts..
2. April 2003- Adel Flaifel
قدم أمس محامي عادل فليفل إلى المحكمة المدنية الثانية شيكا بمبلغ 5 آلاف دينار محرر لصالح زوجة الأخير من قبل نادر البردستاني، أحد ستة تجار قالوا إنهم تعرضوا للتهديد بالسجن من فليفل لإجبارهم على توقيع شيكات له.
وفي الوقت الذي طالب فيه المحامي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي قيمة الشيك، تمسك البردستاني بأنه وقعه تحت التهديد والوعيد بالسجن وتلفيق التهم له كون فليفل يعمل سابقا في جهاز أمن الدولة «ويستخدم سلطته لابتزاز الناس»، مطالبا المحكمة بتأجيل الدعوى لحين تعيين محام له، و قررت المحكمة تأجيلها حتى الرابع عشر من ابريل/ نيسان المقبل.
Source: AlWasat Newspaper (Link 1) (Link 2)
مطالباتهم المالية ركزت على استرداد أموال بالإضافة إلى شيكات ادعى التجار أن فليفل استولى عليها منهم تحت التهديد تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليون دينار.
Final Verdict:
أنشئت وزارة الداخلية لجنة في تجاوزات عادل فليفل ولكنها اختفت من الوجود واختفى ذكر أي نتيجة لتحقيقاتها والشخص المعني يسرح ويمرح و يصرح للصحافة بل وينوي الترشح للبرلمان.
3. Febuary 2005 – Isa AlThawadi ex Eskan Bank CEO & Others
ستوجه المحكمة الكبرى الجنائية إلى مدير بنك الإسكان السابق عيسى الذوادي، وإلى المراقب المالي في المصرف “…”، وإلى مدير حسابات المصرف “…” تهم استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المصرف بغير حق، والإضرار عمدا بمصالح وأموال المصرف. ووجهت النيابة العامة إلى الذوادي تهما عن ست وقائع رئيسية أثبتها التحقيق عليه، وهي: الاستيلاء على ثلاثمئة واثنين ألف وخمسة وتسعين دينارا أخذها لنفسه، والاستيلاء على ثلاثمئة وأربعة وثلاثين ألفا وثلاثمئة واثنين وسبعين دينارا، أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شراء سنوات خدمة، تضاف إلى مدة خدمته. أيضا استغل وظيفته ومنح إحدى بناته ثلاثة قروض إسكانية، إذ بلغ مجموع المبالغ ستين ألف دينار، كما استغل وظيفته وسهل للمراقب المالي للمصرف الاستيلاء على خمسة وخمسين ألفا ومئتين واثنين وستين دينارا، وسهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ راجعة للمصرف يبلغ مجموعها مئتين وخمسة عشر ألفا وثمانمئة وأربعين دينارا، كما أضر بمصالح المصرف إذ أسند إلى مؤسسة ابنه بالأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في المصرف، واسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر المصرف على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار ثمانمئة وأربعين ألفا وثمانمئة وسبعة وسبعين دينارا.
وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني “المراقب المالي للمصرف”، استغلال وظيفته والاستيلاء على خمسة وخمسين ألفا ومئتين واثنين وستين دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع الذوادي في ارتكاب الجرائم المنسوبة إلى الذوادي، كما ستسند إلى المتهم الثالث “مدير الحسابات بالمصرف”، مساعدة الذوادي والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم.
وكانت المحكمة العمالية أجلت أمس الدعوى المرفوعة ضد مدير بنك الإسكان السابق عيسى الذوادي، النظر في الدعوى التي يرفعها المذكور ضد بنك الإسكان، ويطالب فيها بالحصول على معاش تقاعدي قدره 7261 دينارا، بدلا من 4400 دينار.
Source: Almenbar AlTaqadomi (Link)
Final Verdict - July 2009
قضت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وحضور أمين السر راشد سالمين بحبس المتهمين الأول في قضية بنك الإسكان 10 سنوات والثاني 5 سنوات وتغريم كل منهما 334372 دينارا وإلزامهما بسداد مبلغ 621430 دينارا للبنك وإبعاد المتهم الثاني نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
Verdict has not been carried out yet, I personally have very high doubts about it being carried out anytime soon.
4. April 2005- Ministry of Water & Electricity
كشف متحدث كان يعمل في وزارة الكهرباء قبل أن يستبعد عنها أن محطة الحد التي أشار إليها التقرير سيطرت على تشييدها عملية غير نزيهة إذ بنيت ما بين العامين 1996 – 1997 عن طريق التعاقد مع أحد المقاولين من دون الرجوع إلى الاستشاري والأخذ برأيه ولم يتم الرجوع إليه إلا بعد تكرار المشكلات في المحطة. وأضاف المتحدث أنه اتضح بعد ذلك أن المعدات والأجهزة التي تم شراؤها للمحطة كانت بمثابة ما يشبه الخردة لتجاوزها العمر الافتراضي في الخدمة إذ لم تكن حديثة فضلا عن أنها تتنافى مع المقاييس العالمية للأجهزة الكهربائية ومع ذلك دفعت فيها ملايين الدنانير. وفيما لم يكشف المعني عن تفاصيل الصفقة والأشخاص الذين استفادوا منها قال إن مجلس النواب يمكنه التحقيق في كيفية إنشاء محطة الحد للوقوف على تفاصيل وحقائق ما حدث، معتبرا هذه الخطوة من شأنها فضح ما خفي على المواطنين. وواصل أن محطة الحد هي السبب في تردي الوضع الكهربائي في البحرين على رغم حداثة إنشائها بسبب فساد شاب عملية شراء الأجهزة وامتد إلى التصميم والتنفيذ.
Source: AlMenbar AlTaqadomi (Link)
Final Verdict: No legal lawsuit is in process..
5. April 2008: ALBA
وكان صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي الأميركية قد رفع قضية ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأميركية «الكوا» يتهمها بالإخفاق في وقف إهدار ملايين الدولارات من أموال المساهمين على رشوة مسئولين في البحرين.
Via AlWasat (Link)
Alcoa was sued by a metals company controlled by the Persian Gulf nation of Bahrain for at least $1 billion on claims of fraud and bribery of officials overseas.
Aluminium Bahrain, or Alba, sued Alcoa in federal court in Pittsburgh on Wednesday, claiming it was overcharged for 15 years for alumina, an ingredient used to make aluminum. Alba, the 10th-largest aluminum producer, claims Alcoa bribed unidentified Bahraini government and company officials to get business. Alcoa is the world’s largest producer of alumina and third-largest aluminum producer. Via Washington Post (Link)
The irony here is that Alba is suing Alcoa for bribing local governmental officials, no such case has made it to the local courts on this matter.
http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus59final.pdf
Article about shiite scholarship is here!
\
Several possible lawsuits here!
The dark side of Dubai
Dubai was meant to be a Middle-Eastern Shangri-La, a glittering monument to Arab enterprise and western capitalism. But as hard times arrive in the city state that rose from the desert sands, an uglier story is emerging. Johann Hari reports